票据违法_票据违法行为有哪些

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因违法购进32种药品!安徽一企业被罚因当事人未能提供购进票据及销售记录,且涉案药品无合法有效标价,为客观公正认定涉案药品货值金额,淮南市市场监督管理局决定对涉案药品的销售价格采取市场询价的方式进行认定。当事人共计购进上述32个品种药品(分别为83盒、12瓶、2支),货值金额共计1071.03元,违法所得共计...

＞﹏＜ 票据业务不审慎,北京银行乌鲁木齐分行两支行共被罚170万元!公司...4月10日,新疆金融监管局发布了罚单,剑指北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行长春路科技支行、南湖路支行及相关责任人。罚单显示,上述两家支行的主要违法违规事实为:票据业务不审慎。针对上述违法违规行为,新疆金融监管局对北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行长春路科技支行罚...

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因票据业务审核不严,江阴农商行苏州分行及责任人合计被罚没超56万元深圳商报·读创客户端记者 付名妤 1月5日,国家金融监督管理总局苏州监管分局披露的行政处罚信息公开表显示,江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行因票据业务审核不严被罚款50万元,并没收违法所得21284.75元。 同时,相关责任人顾冬青(江阴农商行苏州分行普惠金融部总经...

票据业务开展不审慎,山东钢铁财务公司被罚50万元,三名责任人遭警告12月4日,国家金融监督管理总局山东监管局发布了一张罚单,剑指山东钢铁集团财务有限公司及其相关责任人。 罚单显示,山东钢铁集团财务有限公司的主要违法违规事实(案由)为:票据业务开展不审慎。高勇、杨士东、李传玲对此事项负有责任。 针对上述违法违规行为,国家金融监督管...

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中国银行丽水市分行被罚35万,涉票据业务贸易背景审查不严蓝鲸新闻2月9日讯,近日,国家金融监督管理总局丽水监管分局发布了一则行政处罚信息,剑指中国银行股份有限公司丽水市分行及相关责任人。罚单显示,中国银行股份有限公司丽水市分行的主要违法违规行为是:票据业务贸易背景审查不严。针对以上问题,国家金融监督管理总局丽水监管...

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中国银行吐鲁番市分行被罚20万,涉票据业务管理不到位蓝鲸新闻1月30日讯,近日,国家金融监督管理总局吐鲁番监管分局发布了一则行政处罚信息,剑指中国银行股份有限公司吐鲁番市分行及其相关责任人。罚单显示,中国银行吐鲁番市分行的主要违法违规事实为:票据业务管理不到位。针对这一问题,国家金融监督管理总局吐鲁番监管分局对...

一月三罚!江苏昆山农商银行涉票据、贷款等多领域违规,罚款合计超...近日,国家金融监督管理总局相关监管分局及江苏监管局密集发布行政处罚信息,江苏昆山农村商业银行股份有限公司(以下简称“昆山农商银行”)在一个月内接连收到三张罚单,罚金及没收违法所得合计超200万元,涉及票据业务、贷款管理、信息科技风险等多个领域违规,相关责任人也受...

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中国银行梁山支行被罚30万:票据业务管理不到位中国银行股份有限公司梁山支行因票据业务管理不到位,被罚款30万元。同时,李元生(时任中国银行股份有限公司梁山支行业务发展部公司客户经理)因票据业务管理不到位,被警告。 以下为罚单详细信息: 序号 当事人名称 行政处罚决定书文号 主要违法违规行为 行政处罚内容 作出决定机...

江阴农商行苏州分行被罚50万元:票据业务审核不严来源:金融一线 1月5日金融一线消息,国家金融监督管理总局苏州监管分局行政处罚信息公开表显示,江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行因票据业务审核不严,被罚款50万元,没收违法所得21284.75元; 顾冬青(江阴农商行苏州分行普惠金融部总经理)因票据业务审核不严,被警告并...

农行驻马店分行被罚70.8万,涉违规办理票据业务等蓝鲸新闻11月24日讯,近日,国家金融监督管理总局驻马店监管分局发布了罚单,剑指中国农业银行股份有限公司驻马店分行及其相关责任人。罚单显示,中国农业银行股份有限公司驻马店分行的违法违规事实包括:违规办理票据业务、福费廷资金回流至开证人、营业场所未悬挂保险中介许...