票据违法行为有哪些

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⊙﹏⊙‖∣° 罚款395万元!宁波甬城农商行又收巨额罚单,涉9项违法违规行为宁波甬城农村商业银行股份有限公司因相关违法违规行为被罚款395万元,张军、陈育洲、金贤、吴燕尔、陈灵等责任人被分别给予警告。 宁波甬城农村商业银行股份有限公司主要的违法违规行为包括:检查发现问题未整改到位、内部控制不审慎、员工行为管理不审慎、票据业务管理不...

中国银行丽水市分行被罚35万,涉票据业务贸易背景审查不严蓝鲸新闻2月9日讯,近日,国家金融监督管理总局丽水监管分局发布了一则行政处罚信息,剑指中国银行股份有限公司丽水市分行及相关责任人。罚单显示,中国银行股份有限公司丽水市分行的主要违法违规行为是:票据业务贸易背景审查不严。针对以上问题,国家金融监督管理总局丽水监管...

＞▂＜ 票据业务不审慎,北京银行乌鲁木齐分行两支行共被罚170万元!公司...4月10日,新疆金融监管局发布了罚单,剑指北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行长春路科技支行、南湖路支行及相关责任人。罚单显示,上述两家支行的主要违法违规事实为:票据业务不审慎。针对上述违法违规行为,新疆金融监管局对北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行长春路科技支行罚...

北京银行乌鲁木齐分行两支行共被罚170万,涉票据业务不审慎蓝鲸新闻4月10日讯,近日,新疆金融监管局发布了罚单,剑指北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行长春路科技支行、南湖路支行及相关责任人。罚单显示,以上支行的主要违法违规事实(案由)为:票据业务不审慎。针对上述违法违规行为,新疆金融监管局对北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行...

票据业务开展不审慎,山东钢铁财务公司被罚50万元,三名责任人遭警告12月4日,国家金融监督管理总局山东监管局发布了一张罚单,剑指山东钢铁集团财务有限公司及其相关责任人。 罚单显示,山东钢铁集团财务有限公司的主要违法违规事实(案由)为:票据业务开展不审慎。高勇、杨士东、李传玲对此事项负有责任。 针对上述违法违规行为,国家金融监督管...

（°ο°） 一月三罚!江苏昆山农商银行涉票据、贷款等多领域违规,罚款合计超...罚金及没收违法所得合计超200万元,涉及票据业务、贷款管理、信息科技风险等多个领域违规,相关责任人也受到处罚。据罚单信息,国家金融监督管理总局苏州监管分局针对昆山农商银行票据业务审核不严、贷款“三查”不到位的违法违规行为,对该行罚款95万元,同时没收违法所得3.2...

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∩ω∩ 北京银行乌鲁木齐分行两支行被罚170万:票据业务不审慎南湖路支行因票据业务不审慎,被分别罚款140万元、30万元。同时,唐观爽因票据业务不审慎,被警告并罚款5万元;韩晶晶、郭伊斌因票据业务不审慎,被警告。 以下为罚单详细信息: 序号 当事人名称 主要违法违规行为 行政处罚内容 作出决定机关 1 北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行长...

江阴农商行苏州分行被罚50万元:票据业务审核不严江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行因票据业务审核不严,被罚款50万元,没收违法所得21284.75元; 顾冬青(江阴农商行苏州分行普惠金融部总经理)因票据业务审核不严,被警告并处罚款6万元。 序号 当事人名称 行政处罚决定书文号 主要违法违规行为 行政处罚内容 作出决定机...

∪▂∪ 中国银行梁山支行被罚30万:票据业务管理不到位中国银行股份有限公司梁山支行因票据业务管理不到位,被罚款30万元。同时,李元生(时任中国银行股份有限公司梁山支行业务发展部公司客户经理)因票据业务管理不到位,被警告。 以下为罚单详细信息: 序号 当事人名称 行政处罚决定书文号 主要违法违规行为 行政处罚内容 作出决定机...

交通银行重庆分行被罚190万元:贷款、票据等业务审查不审慎等相关票据业务、信用证业务审查不审慎,被罚款190万元。同时,江天一、牟红钢因相关贷款业务管理不审慎,相关票据业务、信用证业务审查不审慎,被警告。 以下为罚单详细信息: 序号 当事人名称 主要违法违规行为 行政处罚内容 作出决定机关 1 交通银行股份有限公司重庆市分行及相关...