什么叫做洗钱呀_什么叫做洗钱呀

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17亿元洗钱大案揭秘:折扣礼品卡背后的隐秘洗钱路径8折购买礼品卡?跳过平台流程还能享受更多优惠?警方提示,注意注意!你买的折扣礼品卡,可能正在帮犯罪分子洗钱!你以为礼品卡只是送礼的“小工具”?错!它已经成为犯罪团伙洗钱的“隐形提款机”,涉案金额动辄上亿元!究竟是怎么回事?让我们从一起惊天大案说起…出品:飞钱说工作...

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305万罚单,副行长集体领罚!正信银行反洗钱漏洞折射外资行"水土不服"?中小银行因反洗钱内控不力被处罚占比达43%,反映出中小机构在合规资源投入、系统建设方面普遍滞后。三位副行长同时被追责,进一步暴露该行高管层对合规责任的传导机制存在断层,风险管控未有效渗透至决策链条。业绩指标连续两年下行财务数据揭示出经营压力。2024年财报显...

第六十八章 洗钱“才哥,要不你带我去看看咱们公司是怎么操作的,怎么说我也是你一手提拔起来的,这些要是不了解不是给你丢人了吗!” 我开口跟才哥说道。 我有些好奇洗钱的操作是什么样子的,黑钱的基数这么庞大,怎么可能那么简单就洗得干净? 才哥听到我说的话,转头看向我。 “也是,毕竟你现在也...

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