啥叫洗钱案_啥叫洗钱案

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网安反诈联手斩断诈骗链条 山东沂南警方打掉一买卖黄金“洗钱”电...近日,山东省沂南公安局网安大队与反诈部门、青驼派出所密切协作,成功侦破打掉一个涉嫌买卖黄金“洗钱”电诈团伙,抓获犯罪嫌疑人冯某、郑某,涉案黄金价值500余万元。沂南县公安局反诈和网安部门在侦办辖区一起“投资理财被电信诈骗案”时,发现资金流向系大额转入深圳一家黄...

最高检:保持对洗钱犯罪严惩态势2月4日,最高人民检察院检委会委员、经济犯罪检察厅厅长杜学毅做客最高检厅长访谈。 杜学毅提到,2025年,全国检察机关认真贯彻落实党中央关于反洗钱工作决策部署,高质效做好检察机关反洗钱和迎接第五轮国际评估各项工作。 一是坚持“一案双查”,保持对洗钱犯罪严惩...

全球最大比特币洗钱案,竟是一个残疾中国女性做的!涉案500亿2025年11月,英国伦敦南华克刑事法院开庭审理一起震惊全球的比特币洗钱案。 令人意外的是,这起涉案金额高达500亿、涉及14万受害者的案件,主犯竟是一位行动不便的中国女性。 2017年,在英国中餐馆打工的温简迎来命运转折。原本住在餐馆阁楼的她,因结识坐轮椅的"张雅迪"而...

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6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏在英获刑11年零8个月据港媒,英国史上金额最大洗钱案判刑,被指曾在中国主导一宗金融庞氏骗案、利用比特币洗钱的47岁中国女子钱志敏,11月11日在伦敦的法院被判处11年8个月监禁,罪名是利用比特币洗钱,转移在中国的犯罪所得,涉及多达6.1万枚比特币,目前市值近50亿英镑(约合468亿元人民币)。其同党...

╯＾╰ 全球最大比特币洗钱案 涉案430亿,13万人受害,主谋竟是中国大妈全球最大大妈卷走430亿比特币,跨国洗钱案谁来买单?. 伦敦法庭宣判了一起震惊中外的大案。一位中国大妈靠比特币洗钱被起诉,案件涉及13万人血本无归,涉案金额高达430亿元。这起持续十三年的骗局,让多个国家警方追查多年。 案件主角钱志敏最早在2012年搞过传销,卷钱跑路...

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警惕“李燕洗钱案”!已有多人被骗,警方提醒“我是警察,你涉嫌参与‘李燕洗钱案’,两小时内必须处理!” 8月20日中午12点,在北京工作的顾女士还在午休,就被突然弹出的FaceTime(视频)通话打断了睡意。屏幕那头黑底白字写着“宜昌市公安局”相关字样,一个女声传来:“是顾某某吗?你涉嫌参与一桩洗钱案,需配合调查。” ...

新加坡一银行经理为30亿洗钱案铺路!手把手教主犯修改收入、匹配税额新加坡一名前银行客户经理涉新加坡30亿洗钱案,于本周五在新加坡国家法院被判处四个月监禁。 案情披露,被告案发时是瑞士宝盛银行新加坡分行的客户经理。为争取奖金,他在2020年协助当时希望开设银行账户的林宝英伪造财务文件。在过程中,他不仅向林宝英提供了中国税务文件...

银行精英栽了!新加坡23亿洗钱案落幕,银行人连夜自查怕被牵连新加坡金融圈去年炸了个大雷一桩涉案23亿美元(约30亿新币)的洗钱案,把前花旗银行新加坡私人银行经理王启明送进了监狱。 他被判了24个月,这刑期在整个案子里算是最长的,彭博社和路透社都把这事称作新加坡史上最大金融丑闻之一,说白了就是“金融圈里玩黑金,再精英也得付出...

检察机关依法对洪礼和涉嫌受贿、滥用职权、洗钱案提起公诉洪礼和涉嫌洗钱案,由江西省南昌市公安局侦查终结,移送福州市人民检察院审查起诉。福州市人民检察院决定并案处理。近日,福州市人民检察院已向福州市中级人民法院提起公诉。 检察机关在审查起诉阶段,依法告知了被告人洪礼和享有的诉讼权利,并讯问了被告人,听取了辩护人的意见...

≥ω≤ 佩通坦迎重大利好,阿努廷心腹卷入5000亿洗钱案,被指诈骗保护伞佩通坦迎重大利好,阿努廷心腹卷入5000亿洗钱案,被指诈骗保护伞 原来,泰国媒体曝光,沃拉帕克与妻子通过中间人持有了新加坡某基金的股份,并协助一个秘密金融网络接管泰国的金融公司,用来转移柬埔寨境内公司诈骗所得的赃款。也就是说,沃拉帕克表面上负责监督打击柬埔寨与泰...