啥叫洗钱案_啥叫洗钱案

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建行潍坊诸城支行进社区开展反洗钱宣传 筑牢金融安全防线大众网记者 徐浩 通讯员 王勇 潍坊报道 为提升社会公众反洗钱意识,切实维护金融秩序稳定,建设银行潍坊诸城支行近日深入当地多个社区,开展形式多样的反洗钱主题宣传活动,以实际行动筑牢金融安全防线。 活动以“提高风险意识,远离洗钱陷阱”为核心主题,通过政策解读、案例剖析...

●ω● 英达:从情景喜剧教父到亲情陌路这位曾被封为情景喜剧教父的名门之后,用半生写就了一部比《我爱我家》更荒诞的现实剧本,从万人追捧的才子导演到人人喊打的渣爹,从百亿票房神话到洗钱丑闻缠身,英达的人生轨迹完美诠释了什么叫命运的反噬。1993年《我爱我家》横空出世,这个操着京片子的导演一夜之间成了国...

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以黄金之名“狂揽”4亿余元,两名涉案人员被以集资诈骗罪、洗钱罪数...今年6月是全国“守住钱袋子·护好幸福家”防范非法金融活动宣传月。2025年6月10日,最高人民检察院发布一批检察机关打击非法集资犯罪典型案例,其中,刘某香、李某集资诈骗、洗钱案就是一场打着黄金交易旗号的庞氏骗局。在这场“局”中,投资者的资金并未真正投入到黄金交易...

第2020期反诈警示录:莫因贪念成帮凶!——以案说法,揭露“跑分”洗钱...其本质是“洗钱”。二人最终因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被提起公诉,等待他们的将是法律的严惩。 五大警示要点 1.警惕“ 高回报兼职 ”陷阱 不法分子常以“ 高额返利 ”“ 刷流水提额 ”为诱饵,诱导他人出借银行卡。本案中,两名被告人仅通过简单“ 跑分 ...

⊙﹏⊙‖∣° 北京市地方金融监督管理局原副局长郝刚受贿、洗钱案一审宣判新华社北京2月6日电(记者吴文诩)记者从北京市第二中级人民法院获悉,该院6日依法公开宣判北京市地方金融监督管理局(北京市金融工作局)原党组成员、副局长郝刚受贿、洗钱案,对被告人郝刚以受贿罪判处有期徒刑8年,并处罚金人民币50万元;以洗钱罪判处有期徒刑4年,并处罚金人民...

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∪ω∪ 建行深圳市分行原副行长李华峰受贿洗钱案开庭12月17日,据“山东高法”消息,山东省青岛市中级人民法院一审公开开庭审理了中国建设银行深圳市分行原党委副书记、副行长李华峰受贿、利用影响力受贿、洗钱一案。青岛市人民检察院指控:2013年上半年至2020年5月,被告人李华峰利用担任建行深圳市分行党委副书记、党委委员...

...深圳市分行原副行长李华峰受贿、利用影响力受贿、洗钱一案公开开庭2024年12月17日,山东省青岛市中级人民法院一审公开开庭审理了中国建设银行深圳市分行原党委副书记、副行长李华峰受贿、利用影响力受贿、洗钱一案。 青岛市人民检察院指控:2013年上半年至2020年5月,被告人李华峰利用担任建行深圳市分行党委副书记、党委委员、副行长等职...

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...党委副书记、副行长李华峰受贿、利用影响力受贿、洗钱一案公开开庭北京商报讯(记者 李海颜)12月17日,山东省青岛市中级人民法院一审公开开庭审理了中国建设银行深圳市分行原党委副书记、副行长李华峰受贿、利用影响力受贿、洗钱一案。青岛市人民检察院指控:2013年上半年至2020年5月,被告人李华峰利用担任建行深圳市分行党委副书记、党委委...

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350吨黄金洗钱案,揭开菲律宾总统家族腐败一角,马科斯摊上大事虽然我们都知道菲律宾总统小马科斯的家底不干净,但他们一家从菲律宾贪污、掠夺的巨额财富,仍令人目瞪口呆。28日港媒“亚视新闻”报道称,香港特区政府金融管理局已经立案调查菲律宾总统小马科斯家族在中国香港的洗钱活动。港媒称,今年4月中旬,一位中国台湾商人向香港金融管...

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拉斯维加斯洗钱案:华裔第一大毒枭叶真理如何用赌场洗白2亿美元赌城拉斯维加斯,常年灯红酒绿,但2007年春天,它成了联邦警察的重点关注对象。 一位从上海跑去墨西哥的药企小职员,居然靠“止咳药”闯出2亿美元的身家,还能在美国赌场“分期付款”洗钱?他是怎么做到让赌场替他背锅,还让美政府认栽交罚款的? “感冒药”变现之路:这买卖不...