票据业务处罚规定

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票据业务开展不审慎 山钢集团财务公司被罚50万信网12月4日讯 近日,山东钢铁集团财务有限公司因票据业务开展不审慎,被国家金融监督管理总局山东监管局处罚。行政处罚决定书显示,山东钢铁集团财务有限公司存在票据业务开展不审慎的违法违规行为,国家金融监督管理总局山东监管局对山东钢铁集团财务有限公司作出责令改正并...

在贷款、票据业务等方面存不审慎行为,乌鲁木齐银行及相关责任人领...乌鲁木齐银行股份有限公司及相关责任人收到了行政处罚。处罚的主要原因是该银行在贷款、票据业务和重大关联交易管理方面存在不审慎的... 乌鲁木齐银行股份有限公司因违反征信管理规定,被中国人民银行新疆维吾尔自治区分行罚款452万元。作出行政处罚的决定日期为2024年12月...

＞▽＜ 因票据业务审核不严,江阴农商行苏州分行及责任人合计被罚没超56万元深圳商报·读创客户端记者 付名妤 1月5日,国家金融监督管理总局苏州监管分局披露的行政处罚信息公开表显示,江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行因票据业务审核不严被罚款50万元,并没收违法所得21284.75元。 同时,相关责任人顾冬青(江阴农商行苏州分行普惠金融部总经...

贷款管理不审慎,违规办理票据业务!北京银行青岛分行被罚80万元日前,国家金融监督管理总局青岛监管局行政处罚信息公开表显示,因对公贷款管理不审慎,违规办理票据业务,北京银行股份有限公司青岛分行被罚款80万元;时任该分行风险管理部总经理助理孟强、信用审批部总经理助理兼放款中心主任石藏珍、即墨支行副行长(主持工作)及分行公司业...

╯﹏╰ 江阴农商行苏州分行被罚50万元:票据业务审核不严来源:金融一线 1月5日金融一线消息,国家金融监督管理总局苏州监管分局行政处罚信息公开表显示,江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行因票据业务审核不严,被罚款50万元,没收违法所得21284.75元; 顾冬青(江阴农商行苏州分行普惠金融部总经理)因票据业务审核不严,被警告并...

工商银行丽水分行被罚35万元:票据业务贸易背景审查不严来源:金融一线2月11日金融一线消息,据国家金融监督管理总局丽水监管分局行政处罚信息公开表显示,中国工商银行股份有限公司丽水分行因票据业务贸易背景审查不严被罚款35万元。同时,黄跃波、陈捷因票据业务贸易背景审查不严,被警告。 以下为罚单详细信息: 序号 当事人名称 主...

建设银行丽水分行被罚30万元:票据业务贸易背景审查不严来源:金融一线2月11日金融一线消息,据国家金融监督管理总局丽水监管分局行政处罚信息公开表显示,中国建设银行股份有限公司丽水分行因票据业务贸易背景审查不严被罚款30万元。同时,陶肖霖因票据业务贸易背景审查不严,被警告。 以下为罚单详细信息: 序号 当事人名称 主要违法...

中国银行丽水市分行被罚35万元:票据业务贸易背景审查不严来源:金融一线2月9日金融一线消息,据国家金融监督管理总局丽水监管分局行政处罚信息公开表显示,中国银行股份有限公司丽水市分行因票据业务贸易背景审查不严,被罚款35万元。同时,郑李汀因票据业务贸易背景审查不严,被警告。 以下为罚单详细信息: 序号 当事人名称 主要违法违...

青岛银行日照分行违规被罚 票据业务开展不审慎中国经济网北京1月5日讯 国家金融监督管理总局网站近日公布的日照监管分局行政处罚信息公开表(日金罚决字〔2025〕32-33号)显示,青岛银行股份有限公司日照分行票据业务开展不审慎。国家金融监督管理总局日照监管分局对青岛银行股份有限公司日照分行罚款30万元;对盖泓宇(时...

●０● 中国银行梁山支行被罚30万:票据业务管理不到位来源:金融一线2月2日金融一线消息,据国家金融监督管理总局济宁监管分局行政处罚信息公开表显示,中国银行股份有限公司梁山支行因票据业务管理不到位,被罚款30万元。同时,李元生(时任中国银行股份有限公司梁山支行业务发展部公司客户经理)因票据业务管理不到位,被警告。 以下...