啥是洗钱_啥是洗钱

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【全民反诈】警惕!彩票店 “大客户” 可能是洗钱陷阱彩票店里来了“大客户” 张口就要购买几万元的彩票 还要把钱直接转到你账户上 警惕! 你可能正沦为电信诈骗犯罪的洗钱工具! 今年年初 宜良县公安局古城派出所 接到上级下发断卡线索指令 经核查发现 辖区内某彩票店店主王某乐 名下银行卡有涉诈资金转入 ...

农行微山县支行开展反洗钱金融知识宣传活动大众网记者 刘迪 通讯员 黄娟 济宁报道 近日,农行微山县支行深入开展“反洗钱没有旁观者,你我都是责任人”的反洗钱金融知识宣传活动。 活动期间,该行立足厅堂,工作人员在营业网点金融教育专区摆放反洗钱宣传折页,便于进入网点的客户随时取阅,同时利用客户等候时间开展反洗钱...

建行潍坊诸城支行进社区开展反洗钱宣传 筑牢金融安全防线大众网记者 徐浩 通讯员 王勇 潍坊报道 为提升社会公众反洗钱意识,切实维护金融秩序稳定,建设银行潍坊诸城支行近日深入当地多个社区,开展形式多样的反洗钱主题宣传活动,以实际行动筑牢金融安全防线。 活动以“提高风险意识,远离洗钱陷阱”为核心主题,通过政策解读、案例剖析...

●﹏● 礼品卡洗钱暗流:20亿跨境“对敲”背后的隐秘资金链|破暗21世纪经济报道记者 郭聪聪 北京报道 近年来,礼品卡作为一种便捷的预付消费凭证,在人们的生活中广泛普及。然而,礼品卡匿名性强、流通便利的特点,却令其成为跨境洗钱的 “隐形通道”。近期,国家反诈中心发布警示,随着利用礼品购物卡实施电诈洗钱的案例显著增多,随着传统银行卡...

?▂? 买彩票“掩护”洗钱 3名男子参与洗钱均获刑本报讯(记者丁艳红)明知境外团伙利用犯罪资金购买彩票,3名男子仍通过代买彩票、兑奖回款等方式协助洗钱。近日,经贵州省遵义市红花岗区检察院提起公诉,法院经审理依法以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪判处莫某林、黄某幸、黄某政3人各有期徒刑三年,各并处罚金1万元。...

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以黄金之名“狂揽”4亿余元,两名涉案人员被以集资诈骗罪、洗钱罪数...今年6月是全国“守住钱袋子·护好幸福家”防范非法金融活动宣传月。2025年6月10日,最高人民检察院发布一批检察机关打击非法集资犯罪典型案例,其中,刘某香、李某集资诈骗、洗钱案就是一场打着黄金交易旗号的庞氏骗局。在这场“局”中,投资者的资金并未真正投入到黄金交易...

⊙﹏⊙‖∣° 建行潍坊昌邑支行打通“最后一公里” 织密反洗钱宣传网大众网记者 徐浩 通讯员 李路瑶 潍坊报道 为贯彻落实中国人民银行和上级行要求,筑牢金融安全防线,建设银行潍坊昌邑支行扎实推进反洗钱宣传下沉基层、深入群众,打通“最后一公里”,引导社会公众学习和了解反洗钱知识,营造良好的社会氛围。 “高瞻远瞩”提高政治站位。建设银行...

╯△╰ 护宝寻踪18:穆见晖赵佑林拉刘树生合作,竟是为了洗钱?就是为了洗钱。 倒不是他相信刘树生,而是相较于别人,他更相信刘树生。 正所跑得了和尚跑不了庙,刘树生什么情况,他都了解,拿到钱他不至于跑路,只要穆见晖时常盯着就行了。 这要交给一个外地的,更没法防了。 穆见晖倒是可以把洗钱这摊子事交给黎远光,两个人也合作很多年了,黎远...

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ˋ０ˊ 中证协发布证券业务示范实践 赋能券商反洗钱可疑交易报告工作近日,中国证券业协会合规管理与廉洁从业专业委员会研究制定《证券业务示范实践第6号—证券公司反洗钱可疑交易报告数字化运用》,为证券公司数字化赋能反洗钱可疑交易报告工作提供参考。

≥０≤ 5月农商行被罚2710万,信贷反洗钱成重灾区据企业预警通发布的监管处罚数据显示,2025年5月,全国农商银行系统共收到46张罚单,涉及湖北、浙江、江西、新疆等20余个省份的法人机构及分支机构,合计罚没金额达2710.01万元。从违规领域看,信贷业务管理漏洞、反洗钱合规缺失及支付结算违规成为监管重点整治方向。在46起...